证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-005 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事 11 人， 实际出席董事 11 人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事 8 人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、牛 余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）、 陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁因日程安排原因无法出席本次会议， 书面委托董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董 事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公 ...