市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买道恩钛业100%股权并募集配套资金[1] 交易方案调整 - 前次方案标的资产交易价14.3亿元，本次调整后为13亿元[2] - 前次方案募集配套资金不超11.645亿元，本次调整后不超11亿元[2] - 前次方案2026 - 2028年承诺净利润累计不低于4亿元，本次调整后不低于3.3亿元[3] - 前次方案支付现金对价2.145亿元，本次调整后为1.95亿元[3] - 前次方案补充流动资金1亿元，本次调整后为0.55亿元[3] - 本次交易评估基准日更新至2025年6月30日[2] 业绩承诺补偿 - 承诺期内实际净利润低于当年度承诺净利润80%触发当期补偿义务[3] - 本次调整方案触发当期业绩承诺补偿金额计算方式[4] - 本次调整方案应补偿股份数量计算方式[4] - 本次调整方案另需补偿现金金额计算方式[4] - 业绩承诺期内每一年度补偿金额逐年计算[4] 其他 - 本次交易方案调整不涉及标的资产、交易对方变化及新增或调增配套募集资金[6] - 本次交易方案调整后，标的资产交易对价变动幅度未超过20%[6] - 本次交易方案调整不构成重大调整[5][6] - 本次交易方案除调整内容外按2025年第三次临时股东大会方案执行[4] - 说明发布时间为2026年2月26日[8]