独立董事履职 - 2025年独立董事应参加董事会11次，实际参加11次；应出席股东会5次，实际出席5次[5] - 2025年独立董事参加6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[5] - 2025年独立董事出席3次独立董事专门会议[6] - 2025年独立董事累计现场工作时间超15天[7] 关联交易审议 - 2025年2月25日审议通过确认2024年度及2025年度日常关联交易预计议案[9] - 2025年9月24日审议通过调整2025年度部分日常关联交易预计议案[9] - 2025年12月11日审议通过2025年度执行情况及2026年度日常关联交易预计议案[10] 公司治理情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司未发生被收购情况[10] - 独立董事认为财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则要求[10] - 公司已建立健全并有效执行内部控制体系，本年度执行良好，未发现重大缺陷[11] 人事变动 - 2025年6月26日和7月15日，增选蒋守雷为独立董事，杨霞云为职工代表董事[12] - 2025年10 - 11月完成董事会换届[13] - 2025年11月17日聘任LISA YI LU FENG为财务负责人[12] - 2025年11月17日聘任王坚为总经理等高级管理人员[13] 其他议案审议 - 2025年2月25日审议通过2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案[15] - 2025年8月5日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[16]