会议召开情况 - 2025年度召开董事会11次、股东会5次[5] - 独立董事应出席董事会9次、股东会5次，均亲自出席[5] - 独立董事参加审计等专门会议共10次[5] 议案审议情况 - 2025年2月25日审议通过确认2024及预计2025年度日常关联交易议案[7] - 2025年9月24日审议通过调整2025年度部分日常关联交易预计议案[7] - 2025年2月25日审议通过2025年度董监高薪酬方案[10] - 2025年8月5日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[11] 人员变动情况 - 2025年6月增选蒋守雷为独立董事[9] - 2025年7月选举杨霞云为职工代表董事[9] - 2025年10月聘任LISA YI LU FENG为财务负责人[8] - 2025年11月独立董事离任，完成董事会换届[2][10] 其他情况 - 2025年度聘请立信会计师事务所为审计机构[8] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就[11] - 对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整[11]