公司基本信息 - 公司于2024年9月11日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币10452.35万元[10] - 公司已发行股份数为10452.35万股，均为人民币普通股[20] 股权结构 - 福建国脉集团有限公司持股2362.5万股，持股比例52.5%[21] - 福建南方贝尔投资有限公司持股1125万股，持股比例25%[21] - 福建浚联投资有限公司持股506.25万股，持股比例11.25%[21] - 谢苏平持股506.25万股，持股比例11.25%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%[32] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[43] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[63] - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[64] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名，职工代表董事1名，设董事长1名[110] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[121] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[123] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[132] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[137] - 独立董事行使特别职权中前三项需经全体独立董事过半数同意[136] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，且为不在公司担任高级管理人员的董事[144] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[145] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[146] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[166] - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[173] - 提交股东会审议的股票或现金股票结合的利润分配方案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[176] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[165] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年，可续聘[188] - 公司需向会计师事务所提供真实完整的会计资料[189]