江苏洛凯机电股份有限公司 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2026 年 2 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同 日刊登在上海 ...