合资公司设立 - 公司及控股子企业拟出资4600万元与关联方、非关联投资方共同设立合资公司[2] - 合资公司注册资本5000万元，公司出资1850万元持股37%[4] - 子企业广日电梯出资1500万元持股30%[4] - 子企业广日电气出资1250万元持股25%[4] - 关联方工控图南创投基金出资350万元持股7%[5] - 非关联投资方季华科技出资50万元持股1%[5] 关联交易 - 过去12个月公司以11043.35万元购买关联方物业[3] 关联方数据 - 工控图南创投基金2026年1月31日资产总额71163251.41元，资产负债率3.04%[10] - 工控图南创投基金2026年1月净利润 -769687.38元[10] 非关联投资方数据 - 季华科技注册资本40000万元，实缴资本24000万元[11] 合资公司治理 - 合资公司董事会成员3人，公司、广日电梯、广日电气各委派1名；设董事长1名，由董事会选举产生；设总经理1名，副总经理1名，由公司推荐，经董事会聘任或解聘[15] 出资与利润分配 - 各股东以货币出资，于2026年4月30日前完成实缴出资[20] - 合资公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[21] 审批情况 - 2026年2月27日，第十届董事会独立董事专门会议以3票赞成审议通过成立合资公司议案[33] - 2026年2月27日，第十届董事会第四次会议以6票赞成审议通过成立合资公司议案，关联董事回避表决[34] - 本次关联交易在董事会权限内，无需提交股东会审议，已完成相应审批程序[35] 风险提示 - 合资公司尚未设立，后续运营可能受战略政策、技术转化、市场拓展等因素影响，经营存在不确定性[32]