提名委员会成立与更新 - 提名委员会于2012年3月23日成立，职权范围同日生效，2026年2月27日最后更新[2] 人员构成 - 委员会最少包括三名董事，多数为独立非执行董事，至少含一名不同性别成员[2] 会议规则 - 会议法定人数为两名成员，会前至少三日发通知，押后少于七日续会无需通知[5] - 每年至少举行一次会议[9] 委员会职权 - 获董事会授权可寻求独立专业顾问意见，费用公司承担[9] - 可要求集团管理层及员工提供资料[9] 工作内容 - 制定提名政策供董事会考虑并执行[9] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[9] 会议记录与汇报 - 秘书存置完整会议记录，主席会后向董事会汇报结果及建议[11]