业务决策 - 公司及控股子公司在不超8.5亿元或等值外币内开展外汇套期保值业务，有效期12个月[1] - 外汇套期保值业务交易保证金不超已审议额度的10%[1] 议案表决 - 《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》全票通过[2] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》通过董事会审议，待股东会审议[3][4] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[5] - 《关于暂不召开股东会的议案》全票通过，择期通知[6]