关于董事会换届选举的公告 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。2026 年 2 月 27 日，公司召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意 提名高勇先生、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、梁明俊先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提 ...