公司基本信息 - 公司于2026年1月16日在北交所上市，2025年11月27日经中国证监会同意注册发行2,092万股[6] - 公司注册资本为8,368万元[7] - 公司已发行股份总数为8,368万股，均为普通股[12] 股权结构 - 松阳县科马实业有限公司认购3,450万股，持股比例75.82%[11] - 松阳县协力投资有限公司认购500万股，持股比例10.99%[11] - 王婷婷认购300万股，持股比例6.59%[11] - 程慧玲认购200万股，持股比例4.40%[11] - 林新梅认购100万股，持股比例2.20%[11] 股份转让与交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市后1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[35][37] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需按规定反馈和发通知[43][44] - 特定股东可自行召集和主持股东会[45] - 股东可提临时提案，召集人按规定发补充通知[48] - 股东会会议记录保存10年[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[76] - 董事会审议多项交易事项，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[78] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[81] - 董事会会议记录保存10年[84] 独立董事相关 - 直接或间接持股超1%或为前十股东的自然人及其亲属等不得任独立董事[87] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[89] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[90] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[93][94] - 提名委员会成员3名，其中独立董事2名[94] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名[95] - 战略委员会成员3名，由董事长担任召集人[96] 利润分配与公积金 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%[105] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，上半年结束后两个月内披露中期报告[103] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度业绩报告说明会，至少提前二交易日发通知[123][124] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时可不经股东会决议[128] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告[128][129] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[114] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[118] - 公司与投资者纠纷可协商，协商不成可调解、仲裁或诉讼[124]