股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年2月27日14时召开，网络投票时间为2026年2月27日9:15 - 15:00，股权登记日为2026年2月10日[4] - 出席股东会的股东及股东代表58人，代表有表决权股份88,789,340股，占公司有表决权股份总数的75.5011%[6] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意88,749,668股，占比99.9553%；反对39,172股，占比0.0441%；弃权500股，占比0.0006%[8] - 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》同意88,749,668股，占比99.9553%；反对39,172股，占比0.0441%；弃权500股，占比0.0006%[10] - 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》同意88,749,668股，占比99.9553%；反对39,172股，占比0.0441%；弃权500股，占比0.0006%[11] - 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》同意88,745,583股，占比99.9507%；反对43,257股，占比0.0487%；弃权500股，占比0.0006%[12] - 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》同意88,743,123股，占比99.9479%；反对45,717股，占比0.0514%；弃权500股，占比0.0007%[13] - 《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意88,736,783股，占比99.9408%，反对52,057股，占比0.0586%，弃权500股，占比0.0006%[14] - 《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》同意88,370,557股，占比99.5283%，反对417,891股，占比0.4706%，弃权892股，占比0.0011%[14] - 发行可转换公司债券购买资产及募集配套资金各方案表决中，同意88,369,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5268%[29][30][31][33][34][35][37][38][39][40][42][43] - 发行可转换公司债券购买资产及募集配套资金各方案表决中，反对417,891股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4706%[29][30][31][33][34][35][37][38][39][40][42][43] - 发行可转换公司债券购买资产及募集配套资金各方案表决中，弃权2,211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%[29][30][31][33][34][35][37][38][39][40][42][43] - 募集配套资金用途议案：同意88,369,238股，占99.5268%；反对417,891股，占0.4706%；弃权2,211股，占0.0026%[44] - 募集配套资金滚存未分配利润安排议案：同意88,369,238股，占99.5268%；反对417,891股，占0.4706%；弃权2,211股，占0.0026%[46] - 募集配套资金决议有效期议案：同意88,369,238股，占99.5268%；反对417,891股，占0.4706%；弃权2,211股，占0.0026%[47] - 《关于<公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》：同意88,360,567股，占99.5170%；反对417,891股，占0.4706%；弃权10,882股，占0.0124%[47] - 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》：同意88,368,258股，占99.5257%；反对417,891股，占0.4706%；弃权3,191股，占0.0037%[49] - 《关于本次交易不构成关联交易的议案》：同意88,368,258股，占99.5257%；反对417,891股，占0.4706%；弃权3,191股，占0.0037%[50] - 《关于与交易对方签署附条件生效的<发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及补充协议的议案》：同意88,368,258股，占99.5257%；反对417,891股，占0.4706%；弃权3,191股，占0.0037%[50] - 《关于与交易对方签署附条件生效的<盈利补偿协议>及补充协议的议案》：同意88,368,258股，占99.5257%；反对417,891股，占0.4706%；弃权3,191股，占0.0037%[52] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》：同意88,368,258股，占99.5257%；反对417,891股，占0.4706%；弃权3,191股，占0.0037%[52] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条、第十四条规定的议案》：同意88,368,258股，占99.5257%；反对417,891股，占0.4706%；弃权3,191股，占0.0037%[53] - 《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条等规定的议案》同意88,368,258股，占比99.5257%，中小投资者同意168,258股，占比28.5502%[56] - 《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》同意88,368,258股，占比99.5257%，中小投资者同意168,258股，占比28.5502%[58] - 《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告等的议案》同意88,377,058股，占比99.5356%，中小投资者同意177,058股，占比30.0434%[58] - 《关于评估机构的独立性等的议案》同意88,377,058股，占比99.5356%，中小投资者同意177,058股，占比30.0434%[59] - 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》同意88,369,367股，占比99.5270%，中小投资者同意169,367股，占比28.7384%[60] - 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》同意88,377,058股，占比99.5356%，中小投资者同意177,058股，占比30.0434%[61] - 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》同意88,377,058股，占比99.5356%，中小投资者同意177,058股，占比30.0434%[63] - 《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》同意88,375,490股，占比99.5338%，中小投资者同意175,490股，占比29.7773%[64] - 《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意88,375,490股，占比99.5338%，中小投资者同意175,490股，占比29.7773%[65] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》同意88,375,490股，占比99.5338%，中小投资者同意175,490股，占比29.7773%[66] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》同意88,367,799股，占比99.5252%，中小投资者同意167,799股，占比28.4723%[69] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》同意88,375,490股，占比99.5338%，中小投资者同意175,490股，占比29.7773%[69][70] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》同意88,360,895股，占比99.5174%，中小投资者同意160,895股，占比27.3008%[70] 中小投资者表决情况 - 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》中小投资者表决结果：同意549,668股，占比93.2684%；反对39,172股，占比6.6467%；弃权500股，占比0.0849%[11] - 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》中小投资者表决结果：同意545,583股，占比92.5752%；反对43,257股，占比7.3399%；弃权500股，占比0.0849%[12] - 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》中小投资者表决结果：同意543,123股，占比92.1578%；反对45,717股，占比7.7573%；弃权500股，占比0.0849%[13] - 中小投资者表决中，同意169,238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的28.7165%[28][29][30][31][33][34][35][37][38][39][41][42][43] - 中小投资者表决中，反对417,891股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的70.9083%[28][29][30][31][33][34][35][37][38][39][41][42][43] - 中小投资者表决中，弃权2,211股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3752%[28][29][30][31][33][34][35][37][38][39][41][42][43] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》反对409,091股，中小投资者反对占比69.4151%[69] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》反对409,091股，中小投资者反对占比69.4151%[69][70] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》反对417,891股，中小投资者反对占比70.9083%[70] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》弃权12,450股，中小投资者弃权占比2.1126%[69] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》弃权4,759股，中小投资者弃权占比0.8076%[69][70] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》弃权10,554股，中小投资者弃权占比1.7909%[70] 其他 - 公司2025年年度股东会的召集、召开、表决程序及结果合法有效[72]