交易概况 - 南京晶升装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京为准智能科技股份有限公司100%股份，交易作价85,700.00万元[16] - 募集配套资金拟发行股份数量不超本次募集配套资金前公司总股本的30%，总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%[16] - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为28.93元/股[19] 业绩承诺 - 为准智能2026 - 2028年承诺净利润分别为5701.26万元、6591.35万元和7481.04万元，累积承诺净利润不低于19773.65万元[29] - 标的公司2026、2027年度实际净利润低于承诺净利润85%需补偿，2028年度低于90%需补偿，三年累积低于100%需补偿[31] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产基础法评估为准智能100%股份评估值26,543.06万元，增值率26.03%[21] - 截至2025年9月30日，收益法评估为准智能100%股份评估值85,724.46万元，增值率307.03%[22] - 为准智能100%股份资产总额38145.23万元、资产净额17408.31万元、营业收入11679.10万元；晶升股份资产总额186504.27万元、资产净额157592.14万元、营业收入42496.63万元[43][44] 股权结构 - 本尚科技持有为准智能55.86%股份，系控股股东；葛思静与徐逢春合计直接及间接控制为准智能73.33%股份，系共同实际控制人[103] - 小米智造转让为准智能6.85%股权，其出资额1,000,000.00万元[60][63] 发展历程 - 2014年2月，为准智能前身上海为准设立[104] - 2024年7月股份制改造，经审计净资产中1500万元折合成1500万股[141] - 2024年12月为准智能第一次增资，注册资本由1500万元增加至1588.24万元[144] 资产情况 - 为准智能及其控股子公司拥有3处不动产权，房屋面积分别为415.68平方米、346.72平方米、300.66平方米，土地使用权期限至2048.10.08[185] - 截至2025年9月30日，为准智能及其控股子公司拥有50项已授权专利[197] 租赁情况 - 为准北京租赁北京和信豪仕商务管理有限公司房屋，面积1100平方米，租赁期2024.09.01 - 2026.11.30[188] - 深圳为准租赁深圳市方兴投资运营有限公司房屋，面积约1890平方米，租赁期2025.07.15 - 2028.07.14[188]