融资情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超165,158.16万元[2] - 假设2026年12月末发行实施完毕[3] 股本与业绩数据 - 以截至公告披露日的1,128,297,357股为基数，假设发行288,234,136股[3] - 2025年归属于上市公司股东净利润取中间值为6,250.00万元，扣非后1,000万元[3] - 对2026年度净利润按减少20%、持平、增长20%三种情况测算[4] - 假设情形1：2026年归属于上市公司股东净利润5,000.00万元，扣非后800.00万元，发行后每股收益0.04元/股[6] - 假设情形2：2026年归属于上市公司股东净利润6,250.00万元，扣非后1,000.00万元，发行后每股收益0.04元/股[6] - 假设情形3：2026年归属于上市公司股东净利润7,500.00万元，扣非后1,200.00万元，发行后每股收益0.05元/股[7] 风险提示 - 发行完成后总股本增加，即期每股收益可能摊薄[8] - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率等指标有下降风险[9] 业务情况 - 公司主要覆盖绿色能源解决方案、户用储能及光伏并网逆变器、高压变频器三大业务[11] 未来规划 - 拟通过发行推进电气设备与新能源两大核心业务板块产能扩张与技术升级[12] - 高压变频器研发及产业化项目拟对产线实施自动化与智能化升级[12] - 光伏并网逆变器和户用储能系统研发及产业化项目依托美的优势扩张产能[12] - 加快新能源产业人员招聘培养[13] - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》明确利润分配[21] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按规定补充承诺、承担违规责任[23] - 董事、高管承诺不输送利益、损害公司利益，约束职务消费等[24] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 自承诺出具日至发行实施完毕前按监管新规补充承诺[24][25]