募资情况 - 公司首次公开发行40,243,759股A股，发行价22.05元，募资总额887,374,885.95元，净额805,127,902.53元[1] 项目调整 - “OLED终端材料研发及产业化项目”预定可使用状态日期由2023年12月调至2026年8月[4][5] - 调整后该项目拟投入募资56,364.82万元，补流拟投入24,147.97万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超15,000万元闲置募资、70,000万元闲置自有资金现金管理[8][9] - 授权期限自2026年4月1日起不超12个月[9] - 募资买保本产品，自有资金买中低风险产品[10][11] - 募资收益优先补足募投项目投资金额不足部分[15] - 公司将采取措施控制现金管理投资风险[20] 决策流程 - 2026年2月27日会议通过现金管理议案[21] - 董事会授权董事长办理相关事项并签署文件[21] - 该事项无需提交股东会审议[21] 保荐意见 - 保荐人认为现金管理事项已通过相关审议[22] - 事项符合规定，保荐人无异议[23]