股份相关 - 公司1996年12月获批发行1250万股A股，1997年1月21日在深交所上市[5] - 面额股每股面值1元[11] - 完成公开发行H股后，公司股份总数、A股和H股数量及占比待定[11] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25％，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[23] - 股东享有获分配、参会表决、监督等权利[24] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合并持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[80] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日书面通知全体董事[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[123] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[90] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[102] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害需承担赔偿责任[105] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[107] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分红不少于当年可分配利润10%[111] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[128] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[128][129] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[119] - 修改章程须经代表三分之二以上表决权的股东通过[137]