公司治理 - 2026年2月27日召开第十一届董事会第七次会议，部分议案需提交股东会审议[2] - 现行《公司章程》及其附件议事规则在H股上市前继续有效，上市后《公司章程（草案）》等生效[3] - 董事会由6名董事组成，修订后独立董事从2名变为3名，职工董事为1名[22] - 董事会每年至少召开会议次数从两次修订为四次[24] - 董事会会议通知时间从会议召开十日以前修订为十四日以前[24] 股权与资本 - 1996年12月发行1250万股人民币普通股，1997年1月21日在深交所上市[4] - 修订前公司注册资本为人民币700,577,436元，修订后待确定[4] - 修订前公司股份总数为700,577,436股，完成公开发行H股后（假设超额配售权未获行使）待确定[4] - 公司实施员工持股计划外，为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股东权益与义务 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[8] - 公司修订章程，股东权利和义务增加公司股票上市地证券监管规则相关规定[8][9] 股东会与董事会权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[10] - 股东会审议借款金额在上年度经审计的公司总资产50%以上的借款事项及相关资产抵押、质押事项[10] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 董事会决定金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的对外投资事项[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金[28] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上，可不再提取[29] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[30] 制度修订 - 公司修订《关联（连）交易制度（草案）》等17项制度，制定《董事会及员工多元化政策（草案）》等6项制度[35][36] - 《关联（连）交易制度（草案）》《募集资金管理办法（草案）》需提交股东会审议[35]