公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，超董事会总人数三分之一[1] - 2025年公司召开7次股东会，独董全部亲自出席[6] - 2025年公司召开12次董事会会议，独董全部出席并对议案投赞成票[7] - 2025年独董召集并主持审计委员会6次、独立董事专门委员会3次[8] 股票相关 - 2025年1月23日公司完成2023年向特定对象发行股票的上市登记工作[14] - 2025年11月25日公司多会议审议通过2025年向特定对象发行股票相关议案[15] - 2025年1月21日会议决定回购注销1名离职人员2366股限制性股票，2023年限制性股票激励计划首次授予未解除限售股票由818,028股调整为815,662股，激励对象由89人调整为88人[24] - 2025年6月6日决定向12名激励对象授予29.4万股预留部分限制性股票，授予价格为45.03元/股[25] - 2025年公司2023年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期，14名激励对象可解除限售165,438股[25] - 2023年限制性股票激励计划首次授予未解除限售股数由815,662股调整为1,141,927股，预留部分由165,438股调整为231,613股，授予及回购价格由18.87元/股调整为13.26元/股，回购注销1名离职人员1,656股，首次授予激励对象由88人调整为87人[28] - 2024年限制性股票激励计划预留部分未登记股份数由294,000股调整为411,600股，首次授予未解除限售股数由1,114,700股调整为1,560,580股，授予及回购价格由45.03元/股调整为31.95元/股，回购注销1名离职人员2,100股，首次授予激励对象由77人调整为76人[29] - 2025年股票期权激励计划拟授予482.875万份，授予价格80.99元/份，首次授予386.300万份，激励对象294人，预留授予96.575万份[31] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期，87名激励对象可解除限售613,991股[31] - 2025年股票期权激励计划于9月22日向294名激励对象首次授予3,863,000份，授予价格80.99元/份[31] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，75名激励对象可解除限售622,160股[32] 资金管理 - 2025年1月6日和1月21日会议审议通过使用募资置换自筹资金等议案[13] - 2025年1月6日和1月21日会议审议通过使用募集资金置换自筹资金、现金管理等议案[16] - 2025年4月14日和4月24日会议审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[16] - 2025年4月24日会议审议通过2025年第一季度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告[17] - 2025年8月8日会议审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告[17] - 2025年10月27日会议审议通过2025年前三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告[17] - 2025年11月25日会议审议通过前次募集资金使用情况专项报告及2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案[18] 其他 - 2025年公司真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[19] - 公司董事、高级管理人员不在拟分拆所属子公司安排持股计划[32] - 公司股权激励相关事项符合相关法律法规及规范性文件要求[32] - 2025年公司独立董事履行职责，为董事会决策提供参考，促进公司发展[35] - 报告人周建国于2026年2月26日签署2025年度独立董事述职报告[38]