资金募集 - 公司发行 3013.5 万股 A 股，发行价 25.50 元/股，募资总额 76844.25 万元，净额 68613.14 万元[2] 项目投资与进展 - “营销及运维服务网络体系升级建设项目”承诺和调整后投资 8984.94 万元，2026 年 2 月拟结项，累计投入 6895.67 万元，投入比例 76.75%，节余 2365.32 万元[7][8] - “智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”承诺投资 22505.63 万元，调整后投资 29100.01 万元，预计 2027 年 12 月完成[7] - “研发中心建设项目”承诺投资 15544.08 万元，调整后投资 20368.08 万元，预计 2026 年 8 月完成[7] - “补充流动资金项目”承诺和调整后投资均为 12000 万元，已结项[7] 资金安排 - 公司拟将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”节余资金 2365.32 万元永久补充流动资金[2][10][11] 审议情况 - 2026 年 2 月 27 日，第四届董事会第十一次会议、董事会审计委员会会议审议通过结项及节余资金补充流动资金议案[2][11][13] - 保荐机构对结项及节余资金补充流动资金事项无异议[14]