证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-003 重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 林海股份有限公司 2026 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案； 关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避,独立董事丁宝 山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过； （二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 2 月 26 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2026 年 3 月 2 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 1 报备文件：经与 ...