股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月10日14点30分在厦门思明区翔业国际大厦21层1号会议室召开[5] - 网络投票2026年3月10日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议4项议案，含募投项目变更等[4][7] - 议案2026年2月11日刊载于上交所网站及相关报纸[7] - 股权登记日为2026年3月3日，A股代码600549，简称厦门钨业[12] - 会议登记时间2026年3月4 - 9日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点董秘办公室[12] 募投项目情况 - 2024年公司向特定对象发行A股169,579,326股，每股面值1元，发行价20.80元，募资3,527,249,980.80元，净额3,516,201,366.98元[18] - 原“1000亿米光伏用钨丝产线建设项目”变更，剩余58,000万元用于新项目[18] - 新项目包括硬面材料扩产、数控刀片基体扩产、金属切削方案工程中心项目[18] - 硬质合金切削工具扩产项目总投资105,030.31万元，调整后募资拟投100,000.00万元，累计投入28,382.13万元，进度28.38%，原计划2026年12月达预定状态[20] - 1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目原总投资123,554.87万元，调整后61,171.05万元，原募资拟投105,000万元，调整后47,000万元，累计投入29,815.57万元，进度28.40%，原计划2026年6月达预定状态，现延期至2028年12月[20][24] - 博白县油麻坡钨钼矿建设项目总投资86,258.40万元，调整后募资拟投75,000.00万元，累计投入20,090.42万元，进度26.79%，原计划2027年6月达预定状态[20] - 补充流动资金项目总投资72,725.00万元，调整后募资拟投71,620.14万元，累计投入71,563.67万元，进度99.92%[22] - 涉及变更投向总金额58,000.00万元，占募资净额16.50%[25][29] - 硬面材料扩产项目总投资16,284.50万元，计划投入募资11,130万元[25] - 数控刀片基体扩产项目总投资25,767万元，计划投入募资23,870万元[25] - 金属切削方案工程中心项目总投资38,786万元，计划投入募资23,000万元[25] 项目效益与风险 - 原项目达产年营业收入172,250万元，净利润25,178.81万元，税后内部收益率22.86%，投资回收期5.47年[33] - 截至2025年12月31日，原募投项目累计用募资29,815.57万元，占拟投入28.40%，部分工序产能达80%，2025年销售收入26,766.44万元[33] - 截至2025年12月31日，项目募资余额76,780.65万元，专户余额4,280.65万元，现金管理未到期余额72,500万元[34] - 变更后原项目达产年营业收入149,094.23万元，净利润25,761.65万元，税后内部收益率27.76%，投资回收期5.74年[35] - 扩产硬面材料产线项目2031年达产，预计年营业收入21444万元，净利润3761.84万元，税后内部收益率28.84%，投资回收期5.87年[41] - 数控刀片基体项目2029年达产，新增营业收入19236万元，净利润3933万元，税后内部收益率约15.15%，投资回收期约7.7年[48] - 金属切削方案工程中心项目2033年达产，预计营业收入52025万元，净利润6250万元，税后内部收益率11.68%，投资回收期9.88年[54] - 新项目可能存在市场竞争、效益低于预期、实施等风险，公司将采取措施应对[55][56] 制度修订 - 2026年2月10日董事会审议通过修订《独立董事制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》议案[61][72][88] - 修订后《独立董事制度》六章四十二条，规定股东提名、任职期限等[63] - 修订后《关联交易决策制度》11条，修改表述、明确审议程序等[74] - 修订后《累积投票制度实施细则》十六条，修改适用范围、候选人提名等规定[90]