会议安排 - 公司2026年2月11日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[2] - 2026年2月12日披露召开2026年第一次临时股东会的通知[2] - 本次股东会现场会议于2026年3月2日下午14点召开[4] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共136人，代表股份139,133,102股，占公司有表决权总股份数的51.5308%[5] 议案表决 - 《关于选举第五届董事会董事的议案》同意138,142,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2881%[10] - 多项修订议案同意股数占比超99%[11][14][15][16][18] - 《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度>的议案》中小股东反对占比68.6887%[19] - 《关于制定<北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东反对占比67.1884%[20] 会议结果 - 本次股东会审议事项与通知事项一致，审议议案获通过[21] - 本次股东会的召集、召开、表决程序及相关资格合法有效[21][22] - 法律意见书出具时间为2026年3月2日[23]