中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目 结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京盛航 海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对盛航股份募集资金投 资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值 总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的 可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 7 ...