股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[16] - 年度股东会召开21日前书面通知股东，临时股东会召开15日前书面通知股东[17] 股东会提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[26] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，网络或其他方式投票时间不得早于前一日15:00，不得迟于当日9:30[30] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权且无偿进行[36] 股东会决议相关 - 股东对违规股东会决议有权请求法院认定无效或撤销[7] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[13] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需出席会议中小股东所持表决权三分之二以上通过[47] 其他规定 - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发出通知[21] - 股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[23] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[39] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者表决单独计票并及时披露[40] - 不足三分之一的董事等情况，开会时间可推迟但最迟不超30分钟[40] - 股东会选举董事时，除选举一名董事外应采取累积投票制[41] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施，特殊情况可调整[41] - 因不可抗力等导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向监管机构报告[41] - 会议记录保存期限为十年[52] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东会报告[55] - 股东会结束后按要求进行信息披露，董事长审查内容，证券事务部实施[57] - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数等内容[57] - 股东会不能正常召开或决议效力有争议，公司应及时披露相关信息及律师专项法律意见书[57] - 议事规则经股东会审议通过，自公司首次公开发行的H股股票在港交所挂牌上市日起生效[59] - 董事会有权就议事规则制定修订案提交股东会审议通过后生效[59] - 议事规则将根据公司发展由董事会修改完善，经股东会批准后生效[59] - 议事规则中“独立董事”含义与《香港上市规则》“独立非执行董事”相同[61] - 议事规则中“关联（连）交易”等含义包含《香港上市规则》对应定义[61] - 议事规则由公司董事会负责解释[61] - 自议事规则生效，原公司《股东会议事规则》自动失效[61]