证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-030 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2026 年 2 月 25 日以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事 长傅和亮先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注 ...