会议情况 - 会议于2026年2月28日以通讯方式召开，10位董事全部参加[1] 议案审议 - 审议通过《关于更换公司董事的议案》，提名聂小铭、肖治垣为候选人，需提交临时股东会审议[1] - 《关于更换公司董事的议案》表决全票通过[2] - 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》[3] - 《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[4] 股东会安排 - 公司将于2026年3月18日在成都成飞宾馆召开2026年第二次临时股东会[3]