会议信息 - 公司于2026年3月2日发第五届董事会第二次会议通知，3日召开，8名董事全出席[2] 议案审议 - 会议通过补选独立董事议案，提名陈辉发先生，需股东会审议[3][5] - 会议通过召开2026年第一次临时股东会议案，拟定3月20日投票[6][7] 表决结果 - 补选独立董事议案8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 召开临时股东会议案8票同意，0票反对，0票弃权[7]