会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2026年3月3日现场召开[1] - 应出席董事7名，亲自出席6名，委托出席1名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》[1] 人员补选 - 补选李燕女士、宗永华先生为第九届董事会非独立董事[1] 委员会成员 - 明确各董事会专门委员会成员及主任委员[1] 表决与发布 - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 公告于2026年3月4日发布[4]