董事会会议 - 公司第五届董事会第五次会议于2026年3月3日召开，通知2月27日发出[3] - 会议应到董事7人，实到7人，授权代表0人[3] 人员聘任 - 拟聘任刘楠楠为董事会秘书和副总经理，任期至第五届董事会届满[4][6] - 拟聘任江欣怡为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[7] 表决结果 - 聘任董事会秘书、副总经理、证券事务代表议案均7票同意，0票反对、弃权[4][6][7]