四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 （2026）发现律法意字第01327号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供 的有关召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东会的各项 议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和 承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关 原件及其上面的签字和印章 ...