证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-012 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 02 日召开 公司 2026 年第二次临时股东会,顺利补举产生了公司第九届董事会董事和独立 董事。为保证公司董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时 间的要求，会议通知于现场发出，定于 2026 年 03 月 03 日上午 9:00 在公司六楼 会议室召开公司第九届董事会第九次（临时）会议。会议应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由公司董事廖济贞先生主持，公司高管人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议采取现场投票表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》； ...