证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2026-005 润贝航空科技股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案>的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《可转债管理办法》等法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）方案。董事会对下列事项进行了逐项表决： 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议的会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2026 年 3 月 2 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董 事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司 高级管理人员列席 ...