董事会决议 - 董事会于2026年3月4日通讯表决，6位董事全参与[1] - 通过多项规则修订议案，需提交股东会审议[1][4][8] - 同意聘任梁浩志为总经理至十二届董事会届满[11] - 提名梁浩志、雷宇为十二届董事会董事候选人，待股东会审议[13] 财务与会议安排 - 预计2026年度日常关联交易总金额1200万元[17] - 定于2026年3月20日召开第一次临时股东会[19]