授信与担保 - 公司及下属公司拟申请不超过440亿元综合授信额度[2] - 北京东方雨虹防水技术股份有限公司申请授信额度不超过180亿元[2] - 下属各公司拟申请不超过260亿元综合授信，公司及子公司拟提供不超过260亿元担保[6] - 对资产负债率超70%下属公司担保额度不超过166.5亿元[6] - 对资产负债率未超70%下属公司担保额度不超过93.5亿元[6] - 公司及下属全资、控股子公司拟为下游经销商贷款提供担保，额度不超过5亿元[8] - 子公司沈阳东方雨虹拟为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保，总额不超过6000万元[10] 资金运用 - 公司拟使用不超过40亿元自有资金进行现金管理[13] 套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，金额不超过25亿元或等值外币，预计动用交易保证金和权利金上限不超过5亿元或等值外币[14] - 公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超过5亿元[17] 会议与议案 - 2026年3月4日召开第九届董事会第五次会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等多个议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][6][8][9][13][14][17][20] - 审议通过修改《公司章程》议案，尚需提请公司股东会审议批准[20] - 公司决定增加《上海证券报》为指定信息披露媒体，修改《公司章程》相关条款[20] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[20][21] - 公司定于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会[21] - 2026年第一次临时股东会将对议案一至议案四、议案六至议案十进行审议[21] - 议案二、议案三、议案四、议案十需以特别决议通过[21] 授权有效期 - 授权有效期自股东会审议通过议案之日起不超12个月[4][7]