（一）审议并通过《关于选举张杰先生为公司董事长的议案》； 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-017 天康生物股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次（临时） 会议通知于 2026 年 2 月 28 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 3 月 4 日（星期三）上午 11：00 在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 5 人，董事黄海滨先生因工作原因未出席本次会议，委托董事许 衡先生代为表决，独立董事李刚先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事 陈克峰先生代为表决。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员 认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 同意该项议案的票数为 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意选举张杰先生担任公司第九届董事会董事长职务（简历附 后 ...