董事会会议 - 公司于2026年3月4日召开第五届董事会第二十八次会议[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人员聘任 - 董事会同意聘任谌祖单为财务总监，任期至本届董事会任期届满[2] - 董事会同意聘任王永磊为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满[2] 议案表决 - 《关于聘任公司财务总监的议案》9名赞成，占比100%，0弃权，0反对[2] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》9名赞成，占比100%，0弃权，0反对[2]