物产 中大 集团 股份有 限公 司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2026 年第一次临时股东会 会议文件 $\Xi=0\Xi\div\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\psi\psi$ 物产中大集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 | 目录 | | --- | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订公司《治理纲要》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四 | 关于选举公司董事的议案 | 12 | | 议案五 | 关于选举公司独立董事的议案 | 15 | | 授权委托书 | | 17 | | | 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | 19 | 会议时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 9:30 3 会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室 主 ...