会议安排 - 2026年3月19日下午4时在深圳南山智园召开2026年第二次临时股东会[3][8][32][39] - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2026年3月13日[32] - 有意委任代表出席的股东须在2026年3月18日下午4时前交回代表委任表格[3][33][44] 公司信息 - 公司于2012年3月31日成立，2019年3月29日改制为股份有限公司[8] - 内资股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[8] - 天奇自动化工程集团包括天奇自动化工程、其附属公司及其30%受控公司[9] 框架协议 - 新框架协议于2026年3月4日订立，期限截至2028年12月31日[9][15] - 先前框架协议于2023年11月23日订立，期限截至2025年12月31日[9] - 截至2023 - 2025年12月31日，无锡优奇与天奇自动化工程集团历史交易金额分别约为2.936亿、1.876亿及1.288亿元[16] - 截至2026 - 2028年12月31日，天奇自动化工程集团购买产品及服务最高购买价分别不超2.5亿、2亿及1.5亿元[17] 股权结构 - 公司持有无锡优奇约41.49%股权，因股东承诺拥有超50%投票权取得控制权[23] - 截至通函日期，深圳量子跃迁、苏州正轩及广州正轩分别持有无锡优奇约15.86%、6.33%及5.18%股权[23] - 截至通函日期，天奇自动化工程直接及间接持有无锡优奇约22.49%股权，为附属层面关连人士[24] 财务相关 - 2025年12月2日完成配售31,468,000股新H股[9] - 配售事项完成后，公司股份总数由471,933,373股增至503,401,373股，注册资本由471,933,373元增至503,401,373元[30] - 公司拟申请银行信贷，最高授信额度总计不超7亿元[26] 章程修订 - 2026年3月4日董事会提议修订公司章程，反映股份数目及注册资本增加，待临时股东会审议批准[9][30][31] 决议案 - 临时股东会将审议关于项目工程服务及产品框架协议的决议案[40] - 临时股东会将审议关于公司向相关银行申请授信额度的决议案[40] - 公司拟变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记[42]