公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，代号为353[4][9] - 公司为投资控股公司，附属业务含租赁码头、买卖电子产品、提供金融服务[76] 认购事项 - 认购人I、II、III分别认购1亿、8.35亿、1亿股股份[15,25] - 认购股份总数为10.35亿股，代价总额2.53575亿港元[18,20] - 认购价每股0.245港元，较认购协议日期收市价折让约18.33%[30] - 认购造成理论摊薄影响约9.62%，理论摊薄价约每股0.276港元[32] - 认购事项所得款项净额约为2.52067亿港元[47] 优先股赎回 - 公司拟用所得款项净额赎回顺东港务本金2.7亿元人民币优先股[47] - 预期最终赎回价不超2025年9月30日优先股公平值约3.92279亿港元[48] - 优先股持有人有权按认购价8%获特别股息[56][60] 业绩表现 - 截至2025年9月30日止六个月，集团收益约7320万港元，与2024年同期基本持平[120] - 截至2025年3月31日止年度，集团持续经营业务收益约1.517亿港元，较2024年下降[123] - 2025年9月30日公司资产总值约28.03亿港元，较2025年3月增加约2.6%[127] - 2025年9月30日公司负债总额约12.36亿港元，较2025年3月增加约32.4%[128] 股权结构 - 最后实际可行日期，认购人II持股575431372股，占已发行股份总数约53.25%[80] - 仅认购事项II完成后，认购人II持股占比73.28%[80] - 认购事项同时完成后，认购人II持股占比66.67%[80] 重要日期 - 最后交易日为2025年12月23日[11] - 最后实际可行日期为2026年3月2日[13] - 公司拟于2026年4月2日举行股东特别大会[88] 其他 - 独立董事会由唐庆斌、冯南山、宋嘉桓组成[11] - 独立财务顾问为红日资本有限公司[11] - 公司识别出22项涉及联交所上市公司根据特别授权发行新股份的可比交易[179]