会议信息 - 公司将于2026年5月20日举行股东周年大会[4][46] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会指定举行时间48小时前送达[4][21][23] - 股东周年大会表决须以投票方式进行，结果将在公司网站及披露易网站刊载[23] 股份数据 - 最后可行日期为2026年2月27日，已发行股份共2,038,236,743股，无库存股份[10][18][29] - 公司根据授权可发行最多407,647,348股股份，可回购最多203,823,674股股份[18] - 股份每股面值为港币0.50元[13] - 2025年2月至2026年2月，股份最高價0.375港幣，最低價0.180港幣[32] 股权结构 - 最后可行日期，Asian Motion Limited持有612,854,407股股份，占比约30.07%[34] - 最后可行日期，李泽楷先生等在609,432,786股股份中拥有权益，占比约29.90%[34] - 若行使全部回购授权，Asian Motion Limited股权将增至约33.41%，李泽楷先生等股权将增至约33.22%[34] 人员信息 - 李泽楷59岁，2004年5月成为盈大地产董事[39] - 林裕儿64岁，2019年5月成为盈大地产董事，每年可收取酬金约港币15,555,000元[42][43] 授权与决议 - 授权董事可配发、发行及处置不超通过决议案当日已发行股份数目总和20%的额外股份[19] - 授权董事可回购不超通过决议案当日已发行股份数目总和10%的股份[19] - 批准将公司根据回购授权回购的股份加入发行额外股份的授权内[19] - 董事建议股东投票赞成股东周年大会上提呈的所有决议案[24] - 需省览及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表等[47] - 重选李泽楷先生和林裕儿先生为董事等[47] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[47] 其他事项 - 公司打算根据回购授权取消任何回购的股份，而非作为库存股份持有[38] - 无董事或其紧密联系人有意在股东批准回购授权后向公司出售股份[35] - 无公司核心关连人士通知公司其目前有意出售股份或承诺不向公司出售股份[35] - 公司2026年5月15日至20日暂停办理股份及红利可换股票据过户登记[6] - 股份过户文件须在2026年5月14日下午4时30分前送达[6] - 红利可换股票据兑换通知等须在2026年3月27日下午4时30分前交予登记处[6] - 股东大会当天遇恶劣天气，股东可浏览公司网站或致电查询安排[8] - 通告中英文版本有差异以英文本为准[11]