证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-003 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有 限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事贾鹏、温美琴、赵雁、史大华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...