内部控制 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务报告内控缺陷与营收、资产、所有者权益相关的分级标准[7] - 明确非财务报告内控缺陷分级标准[9] 公司治理 - 建立由股东会、董事会和高管组成的治理结构[11] - 报告期召开3次股东会，涉中小股东利益事项单独计票[11] - 取消监事会和监事，修订32项治理制度，新制定3项管理制度[12] - 董事会人数调为9人，含3独董6非独董[13] - 报告期召开8次董事会、7次专委会、2次独董会议[13] 社会责任 - 组织工会活动、慰问及公益救助55次[17] - 产品三级抽查合格率100%[19] - 开展暖冬行动帮扶20位困境青少年，资金18000元[19] - 2025年“金秋助学”帮扶5名大学生，资金30000元[19][20] 财务管理 - 内部审计配3名专职人员[20] - 2024年股东会通过用闲置资金投资理财产品[24] - 规定下属企业严禁期货交易等行为[24] - 实行催款回笼责任制，货款回收率作考核指标[25] - 用ERP系统控制销售业务[25] - 按季度销售考核，逐月分析应收款[26] 项目建设 - 在建项目为原料药和制剂基地一期及自动化立体库与综合车间工程[27] - 委托中介咨询造价，内审跟踪审计，用BIM复审[27] 研发进展 - 报告期投入研发经费12027.37万元，较上年增长2.83%[30] - 取得8个药品注册批件，申报10个制剂产品注册获受理[30] - 14个产品在CDE评审中[30] - 新药DYX116降糖I期、减重获批临床试验[31] - 新药DYX216处于PCC确认阶段[31] 生产情况 - 一工厂通过片剂生产线药品生产许可证变更检查[32] - 二工厂通过原料药GMP符合性检查[32] - 所有生产线通过GMP符合性检查[32] 其他 - 报告期用闲置资金委托理财[36] - 报告期无对外担保事项[35] - 报告期披露公告118条，含112条临时、6条定期公告[37] - 无内部控制相关重大事项说明[39]