人员任职 - 周伟澄于2019年11月至2025年10月任公司独立董事[1] - 2025年补选何建忠为非独立董事，温美琴、史大华、赵雁为独立董事[9] - 周伟澄因最长任职期限于2025年10月29日离任[10] 会议情况 - 2025年度公司召开董事会审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次、提名委员会1次[3] - 2025年度公司召开独立董事专门会议1次[4] 履职情况 - 2025年度周伟澄出席董事会6次，现场或通讯表决出席6次，委托出席0次，缺席0次，列席股东会3次[3] - 2025年度周伟澄未行使提议独立聘请中介机构等特别职权[4] - 2025年2月28日周伟澄参加北交所举办的独立董事专项培训[6] 公司运营 - 2025年度关联交易按市场化原则运作，审议程序合法合规[7] - 公司严格规范运作，定期报告内容真实准确完整，内控评价报告客观全面[7] - 报告期内未更换会计师事务所，天健所具备相关资格和能力[7] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[8] 利润分配 - 2024年利润分配方案于2025年5月29日实施完毕，审议决策程序合规[9]