审计委员会情况 - 2025年度审计委员会由3名成员组成，独立董事占多数[1] - 2025年审计委员会共召开9次会议，各委员出席全部会议[2] 会议审议事项 - 2025年1月6日审议通过聘任财务总监和终止募投项目并补流等议案[2] - 2025年4月28日审议通过2024年度利润分配预案等多项议案[2] - 2025年6月5日审议通过重大资产购买相关多项议案[3] - 2025年8月21日审议通过购买资产暨关联交易等议案[3] - 2025年8月28日审议通过2025年半年度报告等议案[3] - 2025年9月18日审议通过续聘会计师事务所等议案[3] 审计相关 - 2025年监督立信中联2024年度财报及内控审计工作[5] - 2025年9月同意续聘立信中联为2025年度审计机构[6] - 审阅报告认为内容真实准确完整[7] 公司治理 - 2025年完善治理结构及内控管理体系，内控报告基本反映情况，无重大和重要缺陷[7] - 2025年关联交易履行合法程序，无输送利益情况[8] - 2025年无对合并报表范围外企业及个人提供担保事项，无违规担保情形[8] 市场扩张和并购 - 2025年以现金购买尼威动力22,256,832元出资额，占注册资本55.50%，截至8月27日50.11%股权已过户[9] - 鸠控资本、天使基金合计持有的尼威动力5.39%股权将公开挂牌转让竞购[9] 募投项目 - 终止“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[10] - 审查募集资金存放与使用，未发现违法违规、运作不规范情形[10] 未来展望 - 2026年审计委员会将强化监督审查职能，维护公司及股东权益[11]