公司治理与会议 - 2025年董事会应参加14次，亲自出席14次，通讯参加11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东会7次[5] - 2025年审计、战略、薪酬与考核、独立董事专门会议等按要求出席[6] - 2025年累计现场工作时间不少于15日[9] - 2025年召开第五届董事会第七、八、十次等会议及相关股东会，审议通过多项议案[12][15] - 2024年召开第五届董事会第三次会议、年度股东大会，审议通过控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项议案[13] 股权与激励 - 公司向16名激励对象授予314.00万份股票期权，行权价格为5.51元/股；授予775.00万股限制性股票，授予价格为2.76元/股[19] 担保事项 - 2025年度公司预计为子公司提供总额最高不超过5.50亿元的担保，报告期内无担保事项发生[20][45] 项目与资金 - 公司终止“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[21] 市场扩张与并购 - 公司完成安徽尼威汽车动力系统有限公司50.11%股权的交割，并自2025年9月起将其纳入合并报表范围[22] 独立董事情况 - 独立董事陆竞红、黄强2025年出席董事会、股东会情况[30][55] - 陆竞红参加审计、提名等委员会情况[31] - 独立董事累计现场工作时间不少于15日[35] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[14][64]