特别股东大会信息 - 特别股东大会将于2026年3月27日上午11时30分（香港时间）/2026年3月26日下午9时30分（卡尔加里时间）在香港中环干诺道中64号中华厂商会大厦21楼举行[3][5] - 记录日期为2026年2月26日下午4时半（香港时间及卡尔加里时间），该日登记股东可亲自或委任代表投票[9] 投票相关 - 登记股东若无法出席大会，需按指示填妥代表委任表格并发送[6] - 实益股东须遵循中介机构提供的投票指示表格或其他代表委任表格所列指示投票[8] - 从香港股份过户登记分处收取资料的股东，若不能出席大会，填好代表委任表格后寄回香港中央证券登记有限公司[10] - 从加拿大主要股份过户登记处收取资料的股东，若不能出席大会，填好代表委任表格后寄回Odyssey Trust Company[10] - 代表委任表格须完整填好、签署、注明日期并按要求送达[11] - 香港股东登记名册上的股东，代表委任表格须于2026年3月25日上午11时30分（香港时间）或大会开始前送达[12] - 加拿大股东登记名册上的股东，代表委任表格须于2026年3月24日下午4时30分（多伦多时间）正常营业时间内送达[12] 股份奖励计划 - 根据股份奖励计划及公司其他计划授予的所有奖励而可能发行的股份总数，总计不得超过采纳日期或批准更新授权限额的相关日期已发行股份总数的10%[7] - 根据股份奖励计划及公司其他股份计划授出的所有奖励，于截至授予日期的十二个月内向有关人士授予所涉及的股份总数将不超过采纳日期或相关批准更新授权限额日期已发行股份的1%[7] - 待决议案获通过后，服务提供参与者分项限额为采纳日期或相关批准更新授权限额日期当日计划授权限额的40%[7] 委托代理投票 - 有权出席特别股东大会并投票的股东可委任代理人出席并投票，持有两股或以上股份的股东可委托多名代理人[14] - 代理人不必是公司股东，须亲自代表股东出席股东大会，填妥交回代理投票表格不影响股东亲自出席投票，此时委托代理表格视为撤销[14] - 委托代理须注明日期，由股东或其书面授权的律师签署，法人团体需加盖法人印章或由正式授权的官员或律师签署，委托书应附授权书副本[14] - 以遗嘱执行人、管理人、受托人等身份签署的人员应注明，未注明日期的委托书以公司寄送股东的日期为准[14] - 股份联名持有人中任何一名均可委派特别股东大会主席进行投票，如同拥有独自投票权[14]