本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第 二次临时会议于 2026 年 3 月 5 日在公司汽轮动力大厦 304 会议室以现场方式紧 急召开。本次会议于会议召开当日以口头、专人送达等方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人；全体董事出席会 议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举 的董事叶钟先生召集并主持。主持人叶钟先生向全体董事说明了本次紧急召开董 事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定。 本次会议由公司董事叶钟先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票 表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司 事务的董事的议案》 1 董事会选举叶钟先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执 ...