董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表，代表需取得深交所认可的资格证书[2] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责[4] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] - 秘书出现特定情形，公司1个月内解聘[9] 任职要求 - 秘书需大学本科以上学历，相关领域工作3年以上，具备多方面知识和资格证书[6] - 有多种情形之一不能担任秘书，如刑罚执行期满未逾5年等[7] 职责权限 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[15] - 秘书为履职有权参加相关会议、查阅文件等[17] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效实施，解释权属于董事会[19][22]