战略委员会 - 由五名董事组成，独立董事应占多数[4] - 会议应提前3日通知全体成员，特殊或紧急情况可豁免[14] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[14] - 会议记录保存期不少于10年[15] - 负责对公司长期发展战略等进行研究并提建议[9] - 下设战略委员会工作组[7] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[24] - 召集人由独立董事担任[25] - 负责对公司董事和高级管理人员人选等进行审议并提建议[22] - 下设提名工作组[25] - 应于会议召开前3日通知全体成员，特殊或紧急情况可豁免[34] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[34] 审计委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业[43] - 会议记录保存期不少于10年[36] - 审核财务信息等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[47] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[48] - 监督内部审计工作，内部审计机构须向其报告工作[49] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查[50] - 成员任期与董事任期一致，届满连选可连任[43] - 下设审计工作组为日常办事机构[45] - 会议需提前3日通知全体成员，特殊或紧急情况可豁免[58] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可召开临时会议[58] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[58] - 会议记录等文件保存期不得少于10年[61] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[71] - 设召集人一名，由独立董事担任[72] - 成员任期与董事任期一致，连选可连任[74] - 负责制定、审查被考核人员薪酬计划或方案[76] - 被考核人员薪酬管理制度须报董事会同意，提交股东大会审议通过后实施[77] - 工作组为决策提供公司财务、人员职责等资料[79] - 被考核人员向委员会述职和自我评价，委员会进行绩效评价并提出报酬数额和奖励方式报董事会[80] - 每会计年度至少召开一次会议，提前3日通知成员，特殊情况可豁免[82] - 会议需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[83] - 董事会秘书须列席会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席[83] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[83] - 会议记录保存期不少于10年[83] 其他 - 本细则由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效[88]