证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-017 大金重工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 4 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的 通知及会议资料于 2026 年 2 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 2、 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》； 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。 审计委员 ...